GRUPPO INVESTIGATIVO PONZI S.P.A. - SOCIETA' DI DIREZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA' INVESTIGATIVE E SERVIZI DI INFOPROVIDING IN FORMA ABBREVIATA PONZI S.P.A.

La visura storica è un documento che contiene i dati indicati nella Visura Ordinaria oltre alle modifiche che sono intervenute dalla data di costituzione fino alla data in cui è stata chiesta la visura.

La visura storica contiene quindi tutte le modifiche aziendali che sono state effettuate nel tempo e tutte le informazioni inerenti il cambio della sede legale, le quote societarie e gli eventuali trasferimenti, etc.

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La Visura in Inglese è un documento che contiene tutte le informazioni aziendali in lingua inglese. All’interno è possibile leggere dati riferiti alla data di costituzione, sede legale e unità locali, la partita iva e il codice fiscale, il capitale sociale, l'oggetto sociale, i soci e i loro dati anagrafici, la ripartizione del capitale tra soci, le cariche sociali (amministratori, delegati, soci), la PEC, il codice REA, numero di dipendenti oltre l'indicazione della camera di commercio dov'è iscritta e lo stato (attiva, inattiva, in procedura e cessata). Tutto il documento è in lingua inglese ed ha valore legale.

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Il Bilancio d'esercizio è un documento che riassume periodicamente la situazione patrimoniale e finanziaria di un'azienda ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Nello Stato Patrimoniale vengono indicati Attività e Passività dell'azienda, le immobilizzazioni, i crediti e i debiti, i fondi e le riserve, l'attivo circolante incluse le disponibilità liquide ecc. Il conto Economico rappresenta l'andamento dei ricavi e dei costi in un certo periodo, si compone del valore della produzione, dai costi della produzione, dalla loro differenza, dal risultato prima delle imposte, dalle imposte, dall'utile o eventuale perdita dell'esercizio. Il bilancio inoltre contrappone i risultati di due esercizi consecutivi e consente di effettuare un'analisi sull'andamento dell'azienda.

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Il Certificato attesta la regolare iscrizione dell’impresa al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio. Ha validità di 6 mesi dalla data di rilascio. Contiene anche le seguenti informazioni:

• Denominazione
• Indirizzo
• Codice Fiscale
• Partita IVA
• Capitale sociale
• Stato attività
• Data di costituzione
• REA
• Codice Ateco
• Attività prevalente
• PEC
• Amministratori
• Statuto

Il Certificato Storico contiene tutte le informazioni camerali dell’impresa dalla sua creazione al momento in cui viene richiesto il documento. Il Certificato Storico è utile per attestare l’iscrizione dell’impresa al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio. Contiene anche le seguenti informazioni:

• Denominazione
• Indirizzo
• Codice Fiscale
• Partita IVA
• Capitale sociale
• Stato attività
• Data di costituzione
• REA
• Codice Ateco
• Attività prevalente
• PEC
• Amministratori
• Statuto

Il Certificato con Vigenza è il documento che attesta l’assenza di procedure concorsuali. Da questo documento è possibile stabilire se l’azienda è in fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, ecc.. Il documento è valido 6 mesi della data di rilascio. Contiene anche le seguenti informazioni:

• Denominazione
• Indirizzo
• Codice Fiscale
• Partita IVA
• Capitale sociale
• Stato attività
• Data di costituzione
• REA
• Codice Ateco
• Attività prevalente
• PEC
• Amministratori
• Statuto

Il Certificato Artigiano è il documento che certifica l’iscrizione dell’impresa all’Albo delle imprese artigiane presso il Registro delle imprese. Può essere richiesto da chiunque, non solo dalla azienda proprietaria del certificato. Questo documento è valido 6 mesi dalla data di rilascio. Contiene anche le seguenti informazioni:

• Denominazione
• Indirizzo
• Codice Fiscale
• Partita IVA
• Capitale sociale
• Stato attività
• Data di costituzione
• REA
• Codice Ateco
• Attività prevalente
• PEC
• Amministratori
• Statuto

Elenco soci e quote è il documento che raccoglie le informazioni sull’anagrafica e la lista dei soci (con quota) dell’azienda. Nell’anagrafica vengono elencati:

• Denominazione
• Indirizzo
• Codice Fiscale
• Partita IVA
• Capitale sociale
• Data di costituzione
• REA
• Codice Ateco
• Attività prevalente

La parte relativa ai soci elenca i soci e i seguenti dati:

• Denominazione
• Nome e Cognome
• Codice Fiscale
• Percentuale della quota

"Managers, CEO e Ruoli" è il documento che raccoglie le informazioni sull’anagrafica e la lista dei Managers dell’azienda. Nell’anagrafica vengono elencati:

• Denominazione
• Indirizzo
• Codice Fiscale
• Partita IVA
• Capitale sociale
• Data di costituzione
• REA
• Codice Ateco
• Attività prevalente

La parte relativa ai Managers riporta i seguenti dati:

• Denominazione
• Nome e Cognome
• Codice Fiscale
• Data e luogo di nascita
• Ruolo
• Data di inizio del ruolo

"Numero dipendenti e fatturato" è il documento che presenta le informazioni sull’anagrafica aziendale, numero esatto dei dipendenti e il fatturato. Nell’anagrafica vengono elencati:

• Denominazione
• Indirizzo
• Codice Fiscale
• Partita IVA
• Capitale sociale
• Stato attività
• Data di costituzione
• REA
• Codice Ateco
• Attività prevalente

La parte relativa al numero dei dipendenti e fatturato vengono elencati:

• Numero esatto di dipendenti per anno
• Fatturato per anno

Dati di fatturazione è il documento che raccoglie tutte le informazioni anagrafiche dell'azienda. Nell’anagrafica vengono elencati:

• Denominazione
• Indirizzo
• Codice Fiscale
• Partita IVA
• Capitale sociale
• Stato attività
• Data di costituzione
• REA
• Codice Ateco
• Attività prevalente

Nei dati di fatturazione elettronica vengono elencati, ove presente:

• Email PEC
• Codice di fatturazione elettronica SDI

Nei dati di contatti vengono elencati, ove presente:

• Email
• Telefono
• Fax
• Sito Web
• E-commerce
• Link ai Social

"Report completo, partecipazioni e contatti" è il documento completo che contiene, oltre all’anagrafica aziendale anche il codice SDI, l’e-mail PEC, l'elenco dei soci, il numero dei dipendenti, il fatturato e molti altri dati come elencato di seguito. Nell’anagrafica vengono elencati:

• Denominazione
• Indirizzo
• Codice Fiscale
• Partita IVA
• Capitale sociale
• Stato attività
• Data di costituzione
• REA
• Codice Ateco
• Attività prevalente

Attività secondarie

• Codice ATECO
• Descrizione attività

Partecipate

• Denominazione
• Codice Fiscale
• Quota

Elenco soci e quote:

• Nome e Cognome
• Codice Fiscale
• Data sottoscrizione
• Percentuale della quota

Managers e ruoli (per ogni singolo managers):

• Nome e Cognome
• Ruolo
• Codice Fiscale
• Data e luogo di nascita
• Legale rappresentante (Sì/No)

Numero dei dipendenti

• Anno
• Numero di dipendenti

Dati sul fatturato

• Anno
• Fatturato
• Utile

Dati di fatturazione elettronica

• Email PEC
• Codice di fatturazione elettronica SDI

Dati di contatto:

• E-mail
• Telefono
• Fax
• Sito Web
• Social (Facebook, Instagram, LinkedIn, ecc...)

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